Успешность в ведении бизнеса зависит не только от деловой хватки и работоспособности, но и от предусмотрительности и осторожности. Согласно статистике, около 5% всех сделок являются убыточными по причине неисполнения одной из сторон условий соглашения. Подтверждает эти цифры и арбитражная практика – даже опытные участники рынка время от времени сталкиваются с фирмами однодневками или недобросовестными контрагентами. Защитить свой бизнес от потерь и претензий со стороны ФНС поможет своевременная проверка контрагента.

Когда нужно проверять контрагента

Проверять контрагента нужно еще на этапе рассмотрения коммерческого предложения. При этом чем привлекательней будет выглядеть сделка, тем тщательней следует изучить предложившую ее компанию. Чаще всего фирмы однодневки предлагают такие сделки, от которых трудно отказаться. При этом они стараются как можно быстрее заключить договор, не дав партнеру опомниться и проанализировать ситуацию.

Однако не только фирмы однодневки могут стать причиной финансовых потерь и споров с налоговой инспекцией. Экономический кризис и недооцененные риски приводят даже компании с репутацией на грань банкротства. Попытка же поправить свое финансовое положение за счет контрагента уже давно не является чем-то из ряда вон выходящим. Чаще всего именно компании с репутацией становятся объектами арбитражных дел.

Что даст проверка контрагента

Сегодня, благодаря доступности информации (пример сервиса проверки контрагента на примере организации ООО "ЭНЕРГОНЕФТЬ-ЮГРА", г. Нефтеюганск ) защитить свой бизнес от потерь или налоговых проверок может каждый. Для этого необходимо уделить пристальное внимание компании, с которой заключается договор. При этом важна вся доступная информация:

  • Дата основания и уставной капитал.
  • Проведенные реорганизации и слияния.
  • Наличие или отсутствие арбитражных дел.
  • Финансовая и налоговая отчетность.
  • Наличие материально-технической базы, соответствующей профилю фирмы.
  • Не состоит ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц.
  • Есть ли необходимые разрешительные документы – лицензии, допуски СРО и прочее.

Только получив максимум информации, и проанализировав ее можно сделать соответствующие выводы.

При этом необходимо учитывать, что не только при спорах с налоговой инспекцией употребляется термин «должная осмотрительность», но и при любых хозяйственных спорах в арбитражных судах.